Delfzijl – Een 23-jarige man uit Delfzijl zit vast op verdenking van het witwassen van miljoenen euro’s in cryptovaluta, computervredebreuk en bezit van software voor online oplichting. Dit kwam vrijdag naar voren tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank van Groningen. De zaak wordt op een later moment inhoudelijk behandeld, meldt RTV Noord.
Inval en arrestatie
De politie en justitie deden op 23 december 2024 een inval in een woning aan de Grundellaan in Delfzijl. Met behulp van speciale speurhonden werd gezocht naar gegevensdragers en digitale middelen. De verdachte werd diezelfde maand aangehouden bij zijn terugkeer uit Dubai, waar hij een woning ter waarde van 800.000 euro liet bouwen.
Bij de doorzoeking troffen agenten lijsten met persoonsgegevens en software aan waarmee mensen online opgelicht kunnen worden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wist de verdachte vanaf eind 2021 op deze manier 2,6 miljoen euro aan cryptovaluta te vergaren.
Verdacht van bankhelpdeskfraude
De Delfzijlster kwam in beeld bij de politie in Overijssel in een onderzoek naar bankhelpdeskfraude. Uit financieel onderzoek bleek dat grote geldstromen via bank- en cryptorekeningen aan hem te koppelen waren. De man zou onder meer jongeren hebben betaald om bankhelpdeskfraude te plegen.
In december voerde de politie vijf huiszoekingen uit in Groningen, Assen en Delfzijl. Hierbij werden computers en 1,5 miljoen euro aan cryptogeld in beslag genomen. Volgens het OM is dit geld van criminele herkomst. De man wordt ervan verdacht minstens drie slachtoffers te hebben gemaakt met bankhelpdeskfraude, waarmee hij naar schatting 250.000 euro verdiende.
Rechter ziet vluchtgevaar
De rechter besloot dat de verdachte voorlopig vast blijft zitten, ondanks een verzoek van zijn advocaat om vrijlating onder voorwaarden. Gezien de ernst van de zaak en het feit dat de man een woning in Dubai bouwt, acht de rechter het risico op vluchtgevaar te groot.
Naast de verdachte wordt ook zijn partner als medeverdachte aangemerkt, al zit zij niet vast. De man gaf tijdens de zitting aan naar huis te willen vanwege de aanstaande geboorte van zijn tweede kind en financiële problemen met zijn broodjeszaak. Hij erkende fouten te hebben gemaakt, waaronder het niet opgeven van bepaalde inkomsten bij de Belastingdienst.
De rechter vond zijn persoonlijke omstandigheden echter niet zwaar genoeg wegen. In 2021 werd hij al eens veroordeeld voor een vergelijkbaar delict. Het lopende onderzoek is nog niet afgerond, liet de officier van justitie weten. De volgende zitting staat gepland op 24 juni.
